Verificación
Como parte de la política KYC, algunas direcciones de intercambio requieren que los clientes se sometan a un procedimiento de verificación. Para ello, en la Cuenta Personal del Usuario el cliente abre la pestaña Verificación y, siguiendo las instrucciones detalladas, envía la solicitud correspondiente.
Además de la verificación de documentos de identidad, para algunas direcciones es relevante la verificación de los datos de pago. El procedimiento de verificación de los datos de pago se describe a continuación con más detalle, y la funcionalidad para aprobar solicitudes se describe en la sección Solicitudes de Verificación.
En el General → Verificación sección donde se almacena la información completa sobre el proceso de identificación del cliente. También puede usar una opción alternativa yendo al panel de navegación y haciendo clic en el icono de “papel con un más” en la parte superior del panel de administración. Aquí puede ver las fotos de los documentos subidos, los datos personales y el estado de las solicitudes de verificación.
Cada solicitud muestra:
Estado de verificación — “En revisión”, “Confirmado” o “Rechazado”
Correo electrónico — el correo electrónico actual del cliente
Datos del cliente — Nombre completo, fecha de nacimiento, número de documento..
Usuario — nombre y correo electrónico del cliente.
Fecha de creación — cuándo el cliente presentó la solicitud.
Comentario — comentario de la revisión, que también está disponible para el cliente para su consulta
Al hacer clic en el icono del lápiz accedemos a la página de edición de la verificación del usuario, donde además podemos ver las fotos proporcionadas por el cliente necesarias para la verificación — normalmente 2 archivos: un selfie con el documento y una foto del documento en sí, comparar los datos de la foto con los datos introducidos en los campos correspondientes, añadir manualmente un comentario a la revisión, cambiar el estado de la revisión y actualizar directamente toda la información en función de los resultados de su revisión. El cliente recibirá una notificación sobre el éxito o el fallo de la verificación, incluido el comentario que haya especificado para la revisión.
Decodificación de los estados de verificación:
En revisión — el estado inicial lo establece automáticamente el sistema después de que el cliente envía una solicitud de verificación. Este estado significa que la solicitud de verificación recibida está siendo considerada por la administración del punto de intercambio.
Confirmado — el estado lo establece manualmente la administración del punto de intercambio. Este estado significa que el procedimiento de verificación se ha completado con éxito.
Cancelado — el estado lo establece manualmente la administración del punto de intercambio. Este estado significa que el cliente proporcionó información falsa/la información del cliente no cumple los requisitos/el cliente está sujeto a restricciones o a una prohibición de uso de los servicios del punto de intercambio.
No confirmado — el cliente proporcionó información incompleta durante el proceso de verificación.
La página tiene un filtro que permite una búsqueda rápida por nombre de usuario
Consejos útiles
Compruebe cuidadosamente que las fotos sean nítidas y que los datos de la solicitud coincidan con el documento.
Si hay una discrepancia, la solicitud se rechaza y la razón del rechazo se indica en el campo de comentarios.
Si todo es correcto — presione el “Confirmar”.
El cliente recibirá una notificación por correo electrónico sobre el resultado de la verificación.
🔹 Verificación de la cuenta de pago
Esta comprobación protege contra fraudes y confirma que el cliente es realmente titular de la cuenta.
Pasos para la verificación:
En el menú derecho seleccione “Mis tarjetas/cuentas”.
Agregar datos (nombre del sistema de pago, número de tarjeta/cuenta).
Haga clic en “Confirmar tarjeta” botón y cargue una foto.
Requisitos para la foto de la tarjeta:
deben ser visibles el nombre completo del titular y el número (solo los primeros 4 y los últimos 4 dígitos, el resto cubierto);
la imagen debe ser de alta calidad, sin desenfoque ni objetos extraños.
Para tarjetas virtuales:
tome una captura de pantalla de la banca móvil (últimos 4 dígitos y fecha de vencimiento);
prepare una hoja con nombre completo, fecha y firma;
tome una foto de la hoja con el teléfono en cuya pantalla se ve la tarjeta.
🔹 Lo que el operador debe saber
todas las solicitudes de verificación se muestran en la esquina superior derecha del panel de administración;
los datos deben estar en caracteres latinos, claramente legibles y coincidir con la foto;
el rostro del selfie debe coincidir con el rostro del documento;
no se aceptan documentos de ciudadanos de “países prohibidos” (de acuerdo con la política del servicio);
en caso de rechazo el cliente ve el comentario en la sección “Proceso de verificación”.
📩 Después de que se revise la solicitud, el cliente recibe una notificación al correo electrónico proporcionado durante el registro.
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