AML
En esta sección revisaremos la funcionalidad desarrollada por nuestro equipo: el verificador AML para usuarios externos e internos de Lara-Script.
¿Por qué usar el verificador AML?
El uso de controles AML en su exchange ofrece dos ventajas clave de inmediato.
Primero, es una fuente adicional de ingresos. Usted compra verificaciones en nuestro servicio Oasis a un precio mayorista fijo de 0,25 USDT por unidad, y las vende a sus usuarios según sus propios planes de precios. En promedio, los servicios AML del mercado ofrecen verificaciones similares por alrededor de 1 USDT, por lo que el propietario del panel de administración puede ganar con el margen ofreciendo a los clientes un precio más favorable y competitivo mientras mantiene un alto nivel de calidad en las verificaciones.
Segundo — obtiene una herramienta integrada que aumenta la confianza del cliente, reduce los riesgos de tratar con direcciones tóxicas y mejora la reputación de su servicio.
La funcionalidad se integra directamente en su panel de administración y en el frontend web y no requiere una preparación técnica compleja.
1. Descripción general de la funcionalidad AML
La función de verificación AML le permite conectar el servicio Oasis a su panel de administración y realizar:
verificaciones de direcciones de criptomonedas;
verificaciones de transacciones;
configuración de planes de precios de verificación AML para usuarios externos;
compra de verificaciones AML internas.
Para activar la funcionalidad en el panel de administración, necesita obtener las credenciales del servicio Oasis del equipo de soporte de Lara-Script para recibir y luego conectar sus claves API.
2. Configuración AML
2.1. Requisitos antes de comenzar
Antes de habilitar las funciones AML, debe:
Contactar al soporte y obtener los datos de su cuenta en Oasis.
En el panel de Oasis vaya a la sección “Organizations” - “+Add organization”. En la ventana emergente complete únicamente un nombre conveniente para su organización y el enlace a su sitio web; de esta manera recibirá el primer componente necesario para la configuración - ID de la organización (mostrado aquí como ID).
En el panel de Oasis vaya a la sección “Organizations” - “Organization API keys” - “+Add organization API keys”. En la ventana emergente complete únicamente un nombre conveniente para su organización y active el interruptor en “Enabled”; de esta manera recibirá el segundo componente necesario para la configuración - Clave API de la organización (Organization ID).
Asegúrese de que haya una pequeña cantidad de BNB en las wallets de Oasis para pagar el gas. En el panel de Oasis vaya a la sección “Wallets” - “Main wallets”, aquí puede encontrar las direcciones BNB, USDT y USDC (BEP20) ya generadas; cópiela desde las wallets de comisión y envíele BNB equivalente a unos pocos dólares. Se requiere gas para garantizar la operatividad de la red. Para retirar fondos posteriormente a un exchange o wallets externas debe haber la moneda de la red (BNB) para pagar el gas. Saldo mínimo recomendado: 0.01 BNB
La tarifa por procesar una transacción en la blockchain se paga en el token nativo de la red (BNB para BEP20).
Cobrado desde la dirección de comisión de la organización
La cantidad depende de la congestión de la red
Cantidad típica: ~0.000217 BNB por transacción
La diferencia entre ingresos y costes por las verificaciones AML se acreditará a su wallet AML, y podrá retirar estos fondos libremente más tarde.
Si ha completado los 4 pasos consecutivos, ya puede comenzar a integrar el verificador AML en el panel de administración y la parte web de su sitio; en esta etapa ya debería tener:
Datos de su cuenta en Oasis
ID de la organización
Clave API de la organización
Una pequeña cantidad de BNB (BEP20) en su wallet Main de Oasis.
2.2. Pestaña “AML - AML Configuration - Settings”
Esta sección en el panel de administración debe completarse primero según los ejemplos de campos a continuación:
Proveedor AML
Seleccione Oasis AML.
ID de la organización
Copiar desde Oasis → “Organizations”.
Clave API de Oasis AML
Copiar desde Oasis → “Organization API keys”.
Interruptor “Enable AML check feature”
Permite mostrar los precios de las verificaciones AML en el sitio como una pestaña separada.
Después de la conexión tendrá una pestaña separada en la parte web de su sitio adaptada al diseño que haya configurado. Esta pestaña está destinada a usuarios autorizados, y puede configurar planes que consisten en precios y el número de verificaciones en un paquete en la misma pestaña del panel de administración, en la sección Pricing Plans.
⚠️ Importante: hasta que el ID de la organización y la clave API estén rellenados — los planes de precios no están disponibles.
Tanto los usuarios externos de la parte web como el administrador del panel de administración tienen acceso a las verificaciones de direcciones y transferencias, donde la dirección del receptor y el hash de la transacción se utilizan para obtener información. Independientemente del tipo de verificación, 1 verificación comprada se consumirá por una tarifa fija.
⚠️ Importante: Los resultados de las verificaciones AML se enviarán a los clientes al correo electrónico especificado en el panel, y también estarán disponibles para ver o descargar en la Cuenta Personal.
3. Planes de precios
En la pestaña de precios disponibles tres planes fijos, que pueden modificarse a su discreción:
Nombre del plan (localizado, usualmente: Basic, Standard, Plus, pero también puede personalizarlos. Si no adapta otros idiomas además del inglés, los nombres en inglés se usarán en todas las demás versiones lingüísticas del sitio)
Precio (costo total del paquete)
Número de verificaciones en el paquete (puede establecer cualquier cantidad conveniente)
Cálculo automático del precio por 1 verificación (un campo no editable que muestra un precio aproximado por 1 verificación para su comodidad y para entender si opera con beneficio, ya que para usted una verificación costará 0,25 USDT)
El administrador puede cambiar el precio y el número de verificaciones para formar su propio margen.
4. Verificación AML (dentro del panel de administración)
En la página de verificaciones AML puede:
realizar verificaciones por dirección una de casi 30 monedas y redes populares;
realizar verificaciones por transacción una de casi 30 monedas y redes populares usando;
ver historial de verificaciones;
ver cuántas verificaciones quedan en su saldo.
El número de verificaciones disponibles se sincroniza con Oasis y se repone en la siguiente sección del panel de administración.
5. Compra de verificaciones
En la pestaña “Buy checks” el administrador puede comprar verificaciones exclusivamente para uso interno. Aquí no aplican tarifas; puede comprar verificaciones para usted al precio más bajo disponible: 0,25 USDT por verificación.
La funcionalidad incluye:
selección de moneda (USDT o USDC en BEP-20);
selección del número de verificaciones;
visualización del precio aproximado para la cantidad de verificaciones ingresada (0,25 USDT por verificación);
Después de elegir el método de pago que le convenga, puede hacer clic en “Proceed to payment”, y se le proporcionará:
generación de una dirección de wallet para el pago; tras realizar el pago recibirá el acreditamiento automático de las compras al confirmarse la transacción.
Después del pago el indicador “Available checks” se actualizará automáticamente.
6. Adicionalmente
La wallet AML debe tener un saldo mínimo de BNB para el gas.
La funcionalidad admite dos escenarios:
compra de verificaciones por un usuario en la página web;
compra de verificaciones por un administrador a través del panel de administración.
Las ganancias del margen de las verificaciones compradas y de los planes de precios se acreditarán a su cuenta en Oasis, la cual usted gestiona de forma independiente.
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