Чёрный список
В админ-панели сайтов на базе Lara-script реализован функционал чёрного списка (Blacklist), который позволяет блокировать проблемных клиентов и, при необходимости, распространять информацию о них между другими обменниками через интеграцию с агрегатором Kursoff. Функционал чёрного списка позволяет глобально заблокировать пользователя сайта. После блокировки клиент больше не сможет создавать новые заявки, а также любое дальнейшее сотрудничество с ним будет прекращено.
Данный механизм предназначен для:
защиты обменника от мошенников и рисковых пользователей;
повышения прозрачности и безопасности внутри экосистемы обменников;
централизованного обмена подтверждёнными данными о клиентах.
Когда можно заблокировать клиента:
Клиент ведёт себя агрессивно, использует нецензурную лексику или переходит на личные оскорбления.
Биржа обратилась с просьбой прекратить приём средств от конкретного клиента.
Мониторинг рекомендует заблокировать пользователя.
Обнаружены мошеннические действия, попытки использования чужих реквизитов или другие подозрительные операции.
Добавление клиента в чёрный список
Доступный путь
Админ-панель → Чёрный список → +Добавить
Доступные категории
При добавлении элемента в чёрный список необходимо выбрать одну из категорий:
Мошенничество
Переплата
Спам
Другое
Chargeback
Сомнительное происхождение средств
Категория напрямую влияет на дальнейшее поведение системы при создании заявок данным пользователем.
Поля формы добавления
При создании записи в чёрном списке доступны следующие поля:
Категория — причина добавления в чёрный список
Имя — произвольное имя / идентификатор клиента
IP-адрес — IP клиента
Email — email клиента
Описание — комментарий администратора
Экспорт в Kursoff — переключатель экспорта
Вложения — скриншоты, доказательства, файлы
Реквизиты — реквизиты, которые клиент использовал для операций (можно добавить несколько)
Экспорт в Kursoff и глобальный Blacklist
Логика работы экспорта
Если при добавлении клиента в чёрный список включён переключатель «Экспорт в Kursoff»:
В Kursoff создаётся заявка на добавление клиента в глобальный чёрный список.
Заявка проходит модерацию Kursoff:
Approved — заявка подтверждена;
Declined — заявка отклонена.
После подтверждения:
клиент автоматически добавляется в чёрный список всех обменников, у которых настроена интеграция с Kursoff;
элемент появляется в админ-панели всех обменников в разделе Blacklist;
данные синхронизируются автоматически.
❗️Информация о том, какой обменник добавил клиента, другим обменникам не отображается.
Статусы и отображение в Kursoff
В личном кабинете Kursoff (для пользователей с типом аккаунта «Обменник») доступен раздел чёрного списка, где можно:
видеть все отправленные заявки;
отслеживать их текущий статус (на проверке/подтверждена/отклонена).
Флоу работы:
Создание заявки из админ-панели обменника
Проверка модерацией Kursoff
Распространение подтверждённого элемента на все обменники
Влияние категорий на создание заявок
Существует два сценария поведения системы, если клиент из чёрного списка создаёт заявку.
1️⃣ Маркировка заявки (без блокировки)
Для большинства категорий:
заявка создаётся;
оператор видит, что клиент находится в чёрном списке;
заявка подсвечивается специальным цветом в списке «Все заявки»;
оператор принимает решение вручную.
2️⃣ Полная блокировка (без генерации адреса)
Адрес для пополнения не генерируется, если:
категория:
Мошенничество
Сомнительное происхождение средств
категория Спам, НО:
элемент чёрного списка создан локально данным обменником, а не получен из Kursoff.
Важное исключение
Если категория «Спам» пришла из Kursoff (добавлена другим обменником):
адрес генерируется;
заявка только маркируется в списке заявок.
Редактирование элементов чёрного списка
Элемент чёрного списка можно редактировать.
Если он был экспортирован в Kursoff:
изменения автоматически синхронизируются;
обновлённые данные рассылаются на все обменники.
Изменение категории также влияет на логику блокировок и маркировки.
Если Вы получили данные из импорта Kursoff, Вы можете лично для своего обменника убрать данного пользователя из чёрного списка. Таким образом клиент сможет создавать заявки лишь у вас, среди всей сети глобального чёрного списка обменником с интеграцией Kursoff и Lara-Script
Рекомендация:
В поле «Описание» указывайте максимально конкретную причину (например: оскорбление оператора, попытка обмана с картой, обращение биржи). Это поможет быстро понять основание блокировки, если потребуется просмотреть запись в будущем.
После добавления клиента в Чёрный список вас перенаправит на страницу со списком заблокированных пользователей, где вы всегда сможете просмотреть детали блокировки или удалить конкретную запись.
Итог
Функционал чёрного списка с интеграцией Kursoff:
обеспечивает единый механизм борьбы с мошенниками;
позволяет обменникам делиться подтверждённой информацией;
автоматически синхронизирует данные между участниками;
снижает риски и нагрузку на саппорт.
Последнее обновление